AML/KYC Politikası

Sayın Müşteriler! Bu Politika, şirketimiz tarafından hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Kuralların ayrılmaz bir parçasıdır.

Lütfen belgeyi dikkatlice okuyunuz; haklarınızı ve yükümlülüklerinizi düzenlemektedir.

Bundan sonra "İstanbul Ofisi" olarak anılacak olan İNTER TRADE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ'nin hizmet sunumuna ilişkin kurallar, Gizlilik Politikası, AML/KYC Politikası ve bunlara ilişkin her türlü belge ve ekleri, "İstanbul Ofisi" tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanma prosedürünü belirlemektedir. İstanbul Ofisi" (web sitesi ve tüm web uygulamaları dahil). Bu Şartları kabul etmiyorsanız hizmetlerimizi kullanamazsınız.

İstanbul Ofisi tarafından kontrol edilen herhangi bir web uygulamasını, URL'yi kullanarak bir hesap oluşturduğunuzda, Şartlar ve Politikaları tamamen kabul etmiş, bu belgelerin içeriğini tamamen anlamış ve bunları tamamen kabul etmiş olursunuz.

“İstanbul Ofisi”, bu Kuralların 1.3. maddesinde belirtilen devletin mevzuatına ve ayrıca onaylanmış uluslararası anlaşmalara dayanarak faaliyet gösterir:

1.1. Sanal varlıklara ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarına (FATF) risk temelli bir yaklaşım için rehberlik.

1.2. 5AMLD AB – Finansal sistemin kara para aklama veya terörün finansmanı amacıyla kullanılmasının önlenmesine ilişkin (AB) 2015/849 sayılı Direktifi değiştiren 30 Mayıs 2018 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi (AB) 2018/843, ve 2009/138/EC ve 2013/36/EU Direktiflerinde değişiklik yapılması (AEA ile ilgili metin).

1.3. Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi (SDN) İnsan Tarafından Okunabilir Listeler OFAC ve Yabancı Yaptırımlardan Kaçanlar Listesi, Yaptırımlar Listesi İran Yasası, SDN Dışı, Sektörel Yaptırımlar Tanımlama Listesi, Yabancı Finansal Kurumlar Listesi dahil olmak üzere OFAC tarafından tutulan diğer tüm yaptırım listeleri Muhabir Hesap veya Ödemeli Hesap Yaptırımlarına ve Filistin Yasama Konseyi'nin SDN Dışı Yaptırımlar Listesine tabidir.

2. Fonların yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı risklerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Ofisi, takasın herhangi bir şekilde amaçlarla ilgili olduğu varsayılırsa, döviz hizmeti sağlamayı herhangi bir aşamada reddetme hakkını saklı tutar. fonların yasallaştırılması (aklanması), terörizmin finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetlerin "İstanbul ofisinin" bulunduğu devletin, Kullanıcının ikamet ettiği devletin mevzuatına veya uluslararası hukuka uygun olarak yapılması.

3. Kullanıcıların kişisel verilerinin korunması, “İstanbul Ofisi”nin bulunduğu devletin yürürlükteki mevzuatı ve Kişisel Verilerin Otomatik İşlenmesine İlişkin Bireylerin Korunması Sözleşmesi uyarınca “İstanbul Ofisi” tarafından sağlanmaktadır. (ETS No. 108).

4. Kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin yöntemler, İstanbul Ofisi internet sitesinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Yönetmelik ile düzenlenmektedir.

5. Kullanıcı Uygulaması ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan iletişim akışlarında tahrifat (tehlike) veya İstanbul Ofisi ve/veya web uygulamaları ve web sitesinin normal işleyişine herhangi bir olumsuz etkinin tespiti halinde, Uygulamanın yürütülmesi İstanbul Ofisi tarafından askıya alınır ve Halihazırda alınan fonlar için Uygulamanın parametreleri mevcut koşullara uygun olarak yeniden hesaplanır veya Kullanıcının yeniden hesaplamayı kabul etmemesi durumunda Fonlar Kullanıcının bilgilerine iade edilir.

6. Teklifin tarafları, bu Kuralların hükümlerine ilişkin her türlü anlaşmazlığı müzakere yoluyla çözmeyi taahhüt ederler. Bir anlaşmaya varılamaması durumunda, tüm anlaşmazlıklar Davalının bulunduğu eyaletin kanunlarına uygun olarak çözülecektir.

7. Takas işlemlerine ilişkin bilgiler “İstanbul Ofisi” veri tabanında saklanır ve bu Kurallar ile belirlenen teklifin taraflarının tartışmalı durumlarda başvurduğu öncelikli bir kaynaktır.

8. Sorumluluk

8.1. Üçüncü kişilerin hukuka aykırı eylemlerinden kaynaklanan mali zararlardan "İstanbul Ofis" Kullanıcıya karşı sorumlu değildir.

8.2. Tamamlanan Başvuruda Kullanıcının belirttiği Ödeme sistemi veya bankadaki bir hatadan kaynaklanan, geciken veya gerçekleşmeyen Başvurulardan "İstanbul Ofis" sorumlu değildir. Kullanıcı, bu durumda tüm taleplerinin ilgili Ödeme sistemine veya bankaya iletileceğini kabul eder. “İstanbul Ofisi”, Kullanıcının talebi üzerine, Kullanıcının ilgili Ödeme sistemi veya banka idaresine şikayet veya talepte bulunması durumunda “İstanbul Ofisi” döviz hizmetlerinin kullanımını teyit eden belgelerin sağlanmasında yardımcı olur.

8.3. İstanbul Ofisi, Kullanıcının belirli bir İşlemde yer alan kripto para birimi, elektronik para veya fiat para birimine sahip olmasının uygunluğunu ve yasallığını doğrulamaz. "İstanbul Ofisi", Ödeme sırasında Kullanıcı tarafından belirtilen banka kartlarının (hesaplarının) ve bunlar üzerinde bulunan Fonların Kullanıcı tarafından bulundurulması, kullanılması ve elden çıkarılmasının bütünlüğünü ve yasallığını varsayar. Kullanıcının kendisine ait olmayan banka kartlarının (hesaplarının) ve Fonlarının bulundurulmasından, kullanılmasından ve elden çıkarılmasından "İstanbul Ofis" sorumlu değildir. Banka kartlarının (hesapların) ve bunlardaki Fonların mülkiyeti, kullanımı ve imhasına ilişkin tüm risk ve sorumluluk Kullanıcıya aittir.

9. Bu Kuralların kabul edilmesi halinde Kullanıcı şunları onaylar:

9.1. kendilerine kendileri hakkında tam ve doğru bilgilerin yanı sıra gerçek kimlik verileri sağlanır.

9.2. KYC & AML kuralları uyarınca kara para aklama işlemlerine veya işlemlerine katılımcı değildir.

9.3. gelirinin, KYC & AML kuralları da dahil olmak üzere, "İstanbul ofisinin" bulunduğu eyaletin veya Kullanıcının ikamet ettiği eyaletin kanunlarına uygun olarak herhangi bir yasa dışı faaliyetin uygulanmasıyla ilgili olmaması.

9.4. ikamet ettiği ülkede gelirin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanına karışan kişilerin herhangi bir "kara listesinde", "durdurma listesinde" veya listesinde yer almamaktadır.

9.5. Kullanıcı aşağıdaki kişi kategorisine ait değildir:

• OFAC Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi (SDN) İnsanların Okuyabileceği Listelerin yanı sıra diğer OFAC listeleri ve listelerinde yer alan kişiler.

• Gerçek kişiler ve tüzel kişiler – ABD düzenlemeleri (mevzuat, ticari ambargo, ABD Başkanı'nın kararları, ekonomik yaptırımlar, vb.) temelinde yaptırımlara tabi olan ABD vatandaşları ve ABD'de ikamet edenler.

9.6. gelirin yasallaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanının yanı sıra dolandırıcılık veya hırsızlıkla ilgili diğer yasa dışı eylemler nedeniyle ikamet ettiği devletin kolluk kuvvetleri veya mali makamları tarafından yasal sorumluluğa getirilmez. başkasının mülkü.

9.7. alım satım ve kripto para biriminin dolaşımıyla ilgili herhangi bir eylem, Kullanıcının ikamet ettiği eyaletin mevzuatına göre yasa dışı değildir.

10. Kullanıcı, İstanbul Ofisinin yazılım veya donanımına müdahale ederek, İstanbul Ofisine iletilen parametreleri (komutları) bozarak İstanbul Ofisinin işleyişini aksatmayacağını taahhüt eder.

11. Kullanıcının eylemleri sonucunda, kasıt veya ihmaline bakılmaksızın İstanbul Ofise zarar verilmişse, Kullanıcı bu zararı tam olarak tazmin etmeyi taahhüt eder.

12. Kullanıcının Uygulama kapsamında, Uygulamada belirtilen tutardan daha fazla bir ödeme alması durumunda, Kullanıcı, parayı İstanbul Ofisi tarafından sağlanan bilgilere iade etmeyi taahhüt eder. Bu durumda transfer ücreti döviz bürosu tarafından ödenir.

13. Kullanıcı, İstanbul Ofisi'nin mali müşavirlik yapmadığını, yatırım danışmanlığı hizmeti vermediğini ve İstanbul Ofisi tarafından Kullanıcı'ya iletilen hiçbir bilginin tavsiye veya eylem yönlendirmesi olarak değerlendirilemeyeceğini kabul ve beyan eder.

14. Kullanıcı, kripto para biriminin dolaşımıyla ilgili tüm riskleri anlar ve üstlenir.

15. Karaparanın yasallaşması (aklama) ve terörün finansmanı risklerini en aza indirmek amacıyla, İstanbul Ofisi, talebin herhangi bir şekilde paranın yasallaştırılması amaçlarıyla ilgili olduğunun varsayılması halinde, herhangi bir aşamada hizmet vermeyi reddetme hakkını saklı tutar. Hizmetin bulunduğu devletin, Kullanıcının ikamet ettiği devletin mevzuatına veya uluslararası hukuka uygun olarak (aklama), terörizmin finansmanı veya diğer yasa dışı faaliyetler.