Уважаемые клиенты! В целях безопасности используйте только указанные у нас на сайте контакты для связи.
AML/KYC Политика
Уважаемые клиенты! Настоящая Политика является неотъемлемой частью Правил предоставления услуг нашей компанией.
Внимательно изучите документ, он содержит регулирование Ваших прав и обязанностей.
Правила предоставления услуг компанией İNTER TRADE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ далее "Стамбульским офисом", Политика конфиденциальности, AML/KYC политика, любые сопутствующие документы и приложения к ним определяют порядок использования услуг, предоставляемых "Стамбульским офисом" (включая сайт и все веб-приложения). Если Вы не принимаете настоящие Условия, то не можете использовать наши сервисы.
Создавая аккаунт, используя любые веб-приложения, URL, подконтрольные "Стамбульскому офису" вы полностью соглашаетесь с Условиями и Политиками, досконально понимаете содержание данных документов и полностью акцептуете их.
- "Стамбульский офис" осуществляет свою деятельность на основании законодательства государства, указанного в п. 1.3 настоящих Правил, а также ратифицированных международных соглашений:
1.1. Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers (FATF).
1.2. 5AMLD EU – Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance).
1.3. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists OFAC – Список особо обозначенных граждан и заблокированных лиц («Список SDN») и все другие санкционные списки, находящиеся в ведении OFAC, включая Список иностранных лиц, уклоняющихся от санкций, Список санкционного акта против Ирана, не входящий в SDN, Список идентификации секторальных санкций, Список иностранных финансовых учреждений подлежащих санкциям в отношении корреспондентского счета или счета с оплатой через счет, а также санкциям из списка Законодательного совета Палестины, не входящего в SDN.
2. В целях минимизации рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма, "Стамбульский офис" оставляет за собой право отказаться от оказания услуг по обмену на любой стадии в случае предположения, что обмен любым образом связан с целями легализации (отмывания) денежных средств, финансированием терроризма или иной противоправной деятельности согласно законодательству государства размещения "Стамбульского офиса", государства, резидентом которого является Пользователь, либо согласно международному законодательству.
3. Защита персональных данных Пользователей обеспечивается "Стамбульским офисом" в соответствии с действующим законодательством государства размещения "Стамбульского офиса" и Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (СEД № 108).
4. Способы обработки и защиты персональных данных Пользователей регулируются Положением об обработке и защите персональных данных, опубликованным на сайте "Стамбульского офиса".
5. В случае обнаружения фальсификации (компрометации) коммуникационных потоков или оказания любого негативного влияния на нормальную работу "Стамбульского офиса" и/или веб-приложений и сайта, имеющей прямое или косвенное отношение к Заявке Пользователя, исполнение Заявки "Стамбульским офисом" приостанавливается, а по уже полученным средствам производится перерасчет параметров Заявки в соответствии с действующими условиями или, в случае несогласия Пользователя с перерасчетом, возврат Средств на реквизиты Пользователя.
6. Любые споры, связанные с условиями настоящих Правил, стороны оферты обязуются урегулировать путем проведения переговоров. В случае недостижения соглашения, все споры подлежат разрешению в соответствии с законодательством государства нахождения Ответчика.
7. Информация по обменным операциям сохраняется в базе данных "Стамбульского офиса" и является приоритетным источником, на который ориентируются стороны оферты, установленной настоящими Правилами, в спорных ситуациях.
8. Ответственность
8.1. "Стамбульский офис" не несет ответственности перед Пользователем за финансовые потери, вызванные противоправными действиями третьих лиц.
8.2. "Стамбульский офис" не несет ответственности за любые отложенные или нереализованные Заявки, вызванные ошибкой Платежной системы или банка, указанных Пользователем в оформленной Заявке. Пользователь соглашается с тем, что в таком случае все претензии будут направлены в соответствующую Платежную систему или банк. "Стамбульский офис" по просьбе Пользователя оказывает содействие в предоставлении документов, подтверждающих использованием услуг "Стамбульского офиса" по обмену, при подаче Пользователем жалобы или требования администрации соответствующей Платежной системы или банку.
8.3. "Стамбульский офис" не проверяет правомочность и законность владения Пользователем криптовалютой, электронными деньгами или фиатной валютой, участвующими в конкретной Операции. "Стамбульский офис" презюмирует добросовестность и легальность владения, пользования и распоряжения Пользователем банковских карт (счетов) и Средств на них, указываемых Пользователем при Платеже. "Стамбульский офис" не несет ответственности за владение, пользование и распоряжение Пользователем банковскими картами (счетами) и Средствами, ему не принадлежащими. Все риски и ответственность за владение, пользование и распоряжение банковскими картами (счетами) и Средствами на них, лежат на Пользователе.
9. В случае принятия настоящих Правил, Пользователь подтверждает, что:
9.1. им предоставлена полная и правдивая информация о себе, а также подлинные идентификационные данные.
9.2. он не является участником операций или сделок по отмыванию денег, в соответствии с правилами KYC & AML.
9.3. его доход не связан с осуществлением любой противоправной деятельности в соответствии с законодательством государства размещения "Стамбульского офиса" или государства пребывания Пользователя, в том числе в соответствии с правилами KYC & AML.
9.4. он не состоит в любого рода «черных списках», «стоп-листах» или перечнях лиц, причастных к легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма на территории страны его пребывания.
9.5. Пользователь не относится к следующей категории лиц:
• Лица, входящие в перечень Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists OFAC, а также иные перечни и списки OFAC.
• Физические и юридические лица – граждане и резиденты США, которым на основании нормативных актов США (законодательство, торговое эмбарго, акты Президента США, экономические санкции, итд.) находятся под санкциями.
9.6. он не привлекается правоохранительными либо фискальными органами государства его пребывания к юридической ответственности за легализацию (отмывание) доходов и финансирование терроризма, а равно за совершение мошенничества или любых других противоправных действий, связанных с хищением чужого имущества.
9.7. торговля, а также любые действия, связанные с оборотом криптовалюты, не являются противоправными в соответствии с законодательством государства пребывания Пользователя.
10. Пользователь обязуется не нарушать работу "Стамбульского офиса" путем вмешательства в его программную или аппаратную части, а также путем искажения параметров (команд), передаваемых "Стамбульскому офису".
11. Если в результате действий Пользователя, вне зависимости от наличия у него умысла или по неосторожности, "Стамбульскому офису" был нанесен ущерб, Пользователь обязуется компенсировать такой ущерб в полном размере.
12. В случае, если Пользователю по Заявке поступила оплата больше установленной в Заявке, Пользователь обязуется произвести возврат средств на предоставленные "Стамбульским офисом" реквизиты. Комиссия за перевод в таком случае оплачивается обменным пунктом.
13. Пользователь признает и соглашается с тем, что "Стамбульский офис" не выступает в качестве финансового консультанта, не предоставляет консультационные услуги по инвестициям, а любая информация, передаваемая "Стамбульским офисом" Пользователю не может рассматриваться как совет или руководство к действию.
14. Пользователь осознает и принимает на себя все риски, связанные с оборотом криптовалюты.
15. В целях минимизации рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма "Стамбульский офис" оставляет за собой право отказать в предоставлении услуг на любом этапе, если предполагается, что запрос каким-либо образом связан с целями легализации (отмывания ) денежных средств, финансирования терроризма или иной противоправной деятельности в соответствии с законодательством государства нахождения Сервиса, государства, резидентом которого является Пользователь, либо в соответствии с международным законодательством.
AML/KYC Политика
Dear customers! This Policy is an integral part of the Terms and Conditions governing the provision of services by our company.
Please carefully review this document as it outlines your rights and responsibilities.
The Terms and Conditions of service provided by İNTER TRADE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ (hereinafter referred to as the "Istanbul Office"), the Privacy Policy, AML/KYC Policy, any related documents, and attachments determine the usage procedures for services provided by the Istanbul Office (including the website and all web applications). If you do not accept these Terms, you cannot use our services.
By creating an account and using any web applications, URLs, or services controlled by the Istanbul Office, you fully agree to the Terms and Policies, understand the contents of these documents thoroughly, and fully accept them.
1.The Istanbul Office conducts its activities in accordance with the legislation of the state specified in section 1.3 of these Rules, as well as ratified international agreements:
1.1. Guidance for a risk-based approach to virtual assets and virtual asset service providers (FATF).
1.2. 5AMLD EU – Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance).
1.3. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists OFAC – List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons ("SDN List") and all other sanction lists under the control of OFAC, including the List of Foreign Sanctions Evaders, the List of Sanctioned Act against Iran not included in SDN, the Sectoral Sanctions Identification List, the Foreign Financial Institutions Subject to Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions, and sanctions from the Legislative Council of Palestine not included in SDN.
2.To minimize the risks of money laundering and terrorist financing, the Istanbul Office reserves the right to refuse services at any stage if there is suspicion that the transaction is in any way related to money laundering, terrorist financing, or any other unlawful activity under the legislation of the state where the Istanbul Office is located, the state in which the User is a resident, or international legislation.
3.The protection of users' personal data is ensured by the Istanbul Office in accordance with the existing legislation of the state where the Istanbul Office is located and the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data (CETS No. 108).
4.The methods of processing and protecting users' personal data are regulated by the Regulation on the Processing and Protection of Personal Data published on the Istanbul Office's website.
5.In case of the detection of falsification or compromise of communication flows or any negative impact on the normal operation of the Istanbul Office and/or web applications and the website, directly or indirectly related to the User's Request, the execution of the Request by the Istanbul Office will be suspended, and the parameters of the Request will be recalculated based on the current conditions. In case of the User's disagreement with the recalculation, the funds will be returned to the User's details.
6.Any disputes related to the terms of these Rules shall be resolved through negotiations between the parties to the offer. In case of failure to reach an agreement, all disputes shall be resolved in accordance with the legislation of the country where the Respondent is located.
7.Information on exchange transactions is stored in the Istanbul Office's database and is the primary source to which the parties to the offer, as established by these Rules, refer in disputed situations.
8.Liability
8.1. The "Istanbul Office" shall not be liable to the User for financial losses caused by the unlawful actions of third parties.
8.2. The "Istanbul Office" shall not be responsible for any delayed or unrealized Requests caused by errors of the Payment system or bank specified by the User in the submitted Request. The User agrees that in such cases, all claims shall be directed to the respective Payment system or bank. At the User's request, the "Istanbul Office" provides assistance in providing documents confirming the use of the "Istanbul Office" services for exchange when the User submits a complaint or request to the administration of the relevant Payment system or bank.
8.3. The "Istanbul Office" does not verify the legitimacy and legality of the User's ownership of cryptocurrencies, electronic money, or fiat currency involved in a specific Transaction. The "Istanbul Office" presumes the good faith and legality of the User's ownership, use, and disposal of bank cards (accounts) and Funds on them as indicated by the User during the Payment. The "Istanbul Office" is not responsible for the ownership, use, and disposal of bank cards (accounts) and Funds by the User, which do not belong to the User. All risks and responsibilities for the ownership, use, and disposal of bank cards (accounts) and Funds on them lie with the User.
9.By accepting these Rules, the User confirms that:
9.1. They have provided complete and truthful information about themselves, as well as authentic identification data.
9.2. They are not engaged in operations or transactions related to money laundering, in accordance with KYC & AML rules.
9.3. Their income is not associated with any unlawful activity under the legislation of the state where the "Istanbul Office" is located or the User's residence, including in accordance with KYC & AML rules.
9.4. They are not on any kind of "blacklists," "stop-lists," or lists of individuals involved in the legalization (money laundering) of income and financing of terrorism in the territory of their country of residence.
9.5. The User does not belong to the following categories of individuals:
• Individuals listed in the Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists OFAC, as well as other OFAC lists.
• Natural and legal persons - citizens and residents of the United States who are subject to sanctions based on U.S. regulations (legislation, trade embargo, acts of the U.S. President, economic sanctions, etc.).
9.6. They are not subject to legal liability by law enforcement or fiscal authorities of the state of their residence for the legalization (money laundering) of income and financing of terrorism, as well as for committing fraud or any other unlawful actions related to misappropriation of others' property.
9.7. Trading and any actions related to cryptocurrency circulation are not illegal according to the legislation of the User's country of residence.
10. The User undertakes not to disrupt the operation of the "Istanbul Office" by interfering with its software or hardware components, as well as by distorting the parameters (commands) transmitted to the "Istanbul Office."
11. If, as a result of the User's actions, regardless of whether they were intentional or due to negligence, the "Istanbul Office" incurs damage, the User undertakes to compensate for such damage in full.
12. In the event that the User receives a payment greater than the amount specified in the Request, the User agrees to refund the funds to the details provided by the "Istanbul Office." The commission for the transfer in such a case shall be borne by the exchange point.
13. The User acknowledges and agrees that the "Istanbul Office" does not act as a financial consultant, does not provide investment advisory services, and any information transmitted by the "Istanbul Office" to the User cannot be considered as advice or guidance for action.
14. The User is aware of and accepts all risks associated with cryptocurrency transactions.
15. In order to minimize the risks of money laundering and financing of terrorism, the "Istanbul Office" reserves the right to refuse to provide services at any stage if it is suspected that the request is in any way related to the purposes of money laundering, financing of terrorism, or any other unlawful activity in accordance with the legislation of the state where the Service is located, the state of which the User is a resident, or in accordance with international legislation.
İNTER TRADE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ
Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C-32 No: 15 İç Kapı No: 24
Bayrampaşa / İstanbul
+905314035852
intertradeist@gmail.com
İNTER TRADE KUYUMCULUK LİMİTED ŞİRKETİ
Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C-32 No: 15 İç Kapı No: 24
Bayrampaşa / İstanbul
+90(531)4035852
intertradeist@gmail.com